“這些錢雖然放在老板處，但具體每次怎麼用、取得了什麼收益、下次再買什麼理財產品，都是鄭俊在幕後操控，王某都要第一時間向鄭俊進行請示匯報。”辦案人員分析道：“鄭俊這麼做，主要是為了掩人耳目，躲避組織調查，表面看他沒有及時拿到錢，實際上是讓錢生錢，本質上就是權錢交易。”
近年來，由於理財手段豐富、投資形式多樣、投資收益波動，發現難、取證難、定性難成為此類腐敗問題查處的難點。實踐中，江都區紀委監委緊盯“人”，查清投資主體、理財人是否符合資格要求；查清“事”，查清理財項目、出資金額、投資運營、收益分配是否真實；鎖定“錢”，查清是否違規高額返本付息、收益是否位於理財產品業績比較基準的合理區間等。
“查辦此類案件的關鍵有兩點：既要查清涉案對象及其家庭是否通過‘理財’獲得大額回報，也要查清背後是否存在利用職權或影響力搞權力尋租、權力變現。”杭州市錢塘區紀委監委案件審理室主任金濤表示，要聚焦領導幹部是否真實出資、是否實際產生理財收益、是否存在實得收益和應得收益差值等情況進行核查取證，尤其要對所獲收益“不擔風險”“穩賺不賠”的情況高度警覺。在此基礎上，查證雙方來往過程中的職務職權關聯性，領導幹部理財收益是否以“公權力的出讓”為代價，從而查實“權錢交易”本質。
在杭州市富陽區紀委監委案件審理室四級調研員陳燕娜看來，準確區分此類案件違紀與違法的界限也是辦案中需要關注的重點。辦案人員需要對當事人的動機、行為、結果等具體情況具體分析，確認雙方在投資過程中是否夾雜公權力傾斜，是否以行受賄為目的。
例如，企業主向公職人員借貸錢款並承諾歸還利息，辦案人員在區分借貸與受賄行為時，需要綜合考慮雙方關係與動機、借款事由與款項去向、書面證據與還款行為以及利益輸送與職務關聯等多個方面，需要結合具體案例進行綜合分析判斷。再比如，在區分公職人員投資入股分紅及受賄行為時，同樣需要根據雙方關係與動機、入股與分紅金額是否符合市場標準、是否動用公權力為企業謀取私利等綜合考量。
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