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| 查扣的犯罪所得建請法院沒收。（中評社 倪鴻祥攝） |
2、所犯法條與沒收：
（a.i.1）核被告同泰公司人員所為，係違反銀行法第29條第1項、而涉犯同法第125條第1項之非法辦理國內外匯兌業務之罪嫌。
（a.i.2）本案查扣之犯罪所得為新台幣1，525萬1，346元，建請法院依法沒收。
3、同泰公司人員所為之地下通匯及換匯等犯罪行為，期間長達7年餘、金額甚鉅，除嚴重影響金融秩序，犯罪者亦可能作為洗錢管道。為斷絕犯罪利基、徹底剝奪不法所得，杜絕洗錢管道，本署將持續嚴加查緝違反銀行法及洗錢等不法犯罪，並查扣犯罪所得。積極落實國際洗錢防制相關作為，以利提升亞太防制洗錢組織（APG）對“我國”洗錢防制評鑑結果。
4、
附表一
編號
時間
向地下換匯業者換匯過程
1
2015年11月25日
王○忠於2015年11月6日，與周○旭、林○正、侯○廷前往大陸地區上海市，嗣於2015年11月11日返台後，隨即於2015年11月25日透過iMessage向王○步表示“另，建議你拿美國書4萬，老母1.5萬，曾秘2萬。等旭查好哪個銀行好，隨時前往換。建議曾的2萬，分兩天兩次換”、“目前只規定一次換超過台灣書50萬要申報。分開不同次好像就不算”。
2
2015年12月31日
於2015年12月31日，王○步透過通訊軟體LINE向王○忠表示“美書五本都弄好了”，並於同日在其申設之第一商業銀行帳號○○○○○○○帳戶存入現金新台幣163萬元。
3
2016年1月15日
於2016年1月15日，王○忠透過通訊軟體LINE向王○步詢問“後來貸款處理了嗎”，王○步回答“有但是他告訴我金額可能到八百五十萬元而已沒辦法到九百萬”，王○忠表示“那我們要準備三百萬”，王○步回答“扣掉爸爸以（“已”之誤繕）給的約280”，王○忠即詢問“你已換了些對吧”，被告王○步回答“有。就是跟曾秘去換一些”。
4
2016年2月3日
王○步於2016年2月3日，匯款新台幣280萬9，144元至中國信託商業銀行帳號○○○○○○○號帳戶（中信房屋交易安全專戶），用以支付上址“燎原新聞網”組織據點辦公室之購屋頭期款。
5
2016年4月1日
於2016年4月1日，王○步透過iMessage向王○忠表示“○忠。外國書現是三十二點一明天有。我叫秘。明去弄”，再透過通訊軟體LINE指示曾○淨前往換匯，當曾○淨向王○步詢問“嗨，是五、六千美嗎？”，王○步旋即表示“外國書，一本算萬”、“現有五. 六本”、“這樣妳了解稱呼嗎”，確認以“書”為外幣之代稱、以“本”為萬元之代稱，再與曾○淨共同前往同泰公司非法換匯美金5、6萬元，所得之新台幣均由王○步取走。
6
2016年6月14日至2016年7月6日
於2016年6月14日，王○步寄送簡訊向王○忠表示“還有你要準備二十萬元房子裝潢費”，於2016年6月17日，王○步再傳簡訊詢問“○忠。書有準備好了嗎要換多少”，王○忠即表示“我要週末清點。換如果是大筆可直接用富邦銀行網路操作換掉。要比一比銀行匯率及曾秘那裡的匯率”，嗣王○忠於2016年7月6日，自其台北富邦商業銀行帳號○○○○號帳戶，轉帳新台幣70萬元至王○步之上開第一商業銀行帳戶，並備註為“給父親的裝潢費”，用以支付上址“燎原新聞網”組織據點辦公室之裝潢費。
7
2016年7月14日至2016年9月10日
於2016年7月14日，王○步透過通訊軟體LINE向王○忠表示“反正我們已露頭角了現在是韜光隱晦”，王○忠回答“多檯面下組織人、錢”、“有好消息再談”；於2016年7月31日，王○忠向王○步表示“崔公書到位了”，王○步詢問“到位有否理想”，王○忠回答“138.6”，王○步表示“那是跟我們預估差不多了囉”，嗣曾○淨於2016年9月10日，將新台幣25萬元存入“中華代天文教拓展協會”之上開板信商銀帳戶。
8
2016年9月17日至2016年10月15日
王○忠、王○步、曾○淨於2016年9月17日，安排親友及信徒以“中華代天文教拓展協會”之名義，共同前往大陸地區武漢市，接受“上海市對外聯絡辦公室”官員趙○、劉○之招待，周○旭亦陪同前往。嗣王○忠於2016年9月21日自大陸地區攜帶資金返台後，於2016年10月15日，透過通訊軟體LINE向王○步表示“機車鑰匙打好了嗎？另外今晚把各種書（含台幣）帶來清點”，王○忠並將資金清點之結果“10／19與父，RMB：4600x4.5＝20700（NT）”、“USA：3000、3500、5000、5000、3900，20400x31.5＝642600（NT），約663300”、“武當山（RMB）：50000、100000、100000、20000、30000、100000、100000，500000x4.5＝2250000（NT）”、“現2913300（NT），還有2925000未來”等內容，記載在其記事本內。
9
2016年11月25日至2016年11月29日
於2016年11月25日，王○忠透過通訊軟體LINE指示曾○淨辦理地下換匯事宜，曾○淨向王○忠表示“○忠：今天人民幣兌台幣民間1：4.53銀行1：4.4996”，王○忠回稱“應可拿些去銀行兌”，嗣於2016年11月26日，王○忠表示“我看錯囉，我以為銀行比較好”、“那要拿去民間換”，曾○淨即依王○忠之指示將人民幣現鈔兌換為新台幣，並於2016年11月28日，向王○忠表示“○忠：已兌換好了，但有一疊只有8000人民幣我有盯著看確實少了2000”、“錢跟要買的東西都已放在你的辦公桌上”，將所得款項交予王○忠運用，再於2016年11月29日，將所餘款項新台幣20萬元存入“中華代天文教拓展協會”之上開板信商銀帳戶。
10
2017年2月6日至2017年2月8日
於2017年2月6日，曾○淨以通訊軟體LINE向王○忠表示“○忠，帳戶內不足匯房貸了，這星期五前我將要前去處理你方便何時給我預備金呢？”，王○忠回答“明午辦公室見”，2人相約見面後，王○忠即將款項交付予曾○淨，並由曾○淨於2017年2月8日，將新台幣25萬元存入“中華代天文教拓展協會”之上開板信商銀帳戶。
11
2017年5月10日至2017年5月12日
於2017年5月10日，王○忠透過通訊軟體LINE指示曾○淨辦理地下換匯事宜，先向曾○淨表示“好我擺在桌上你來取”，並傳送美金6，000元信封照片予曾○淨，表示“先換這樣”、“換好存一些入帳，一些給我”，嗣曾○淨即向王○忠表示“今日美金1：30我放＄50000在辦公桌上”，且於帳冊上記載“會費13萬元”，復於2017年5月12日，將新台幣3萬元存入“中華代天文教拓展協會”之上開板信商銀帳戶。
12
2017年5月31日至2017年6月3日
於2017年5月31日，王○忠透過通訊軟體LINE向曾○淨表示“暫約明早十點到我這兒討論協會年度財務表”，嗣於2017年6月1日，改約時間並表示“明早十點”，於2017年6月2日，曾○淨向王○忠報告“另＄50000今日會放在你辦公桌上”，復於2017年6月3日，將新台幣23萬6，000元存入“中華代天文教拓展協會”之上開板信商銀帳戶。
13
2017年8月10日至2017年8月11日
於2017年8月10日，王○忠透過通訊軟體LINE指示曾○淨處理款項事宜，曾○淨表示“○忠，今晚要過去你那兒嗎？”，王○忠表示“要。我剛到準備一下”，2人見面後，曾○淨即於2017年8月11日，將新台幣23萬8，000元存入“中華代天文教拓展協會”之上開板信商銀帳戶，復於2017年8月14日，向王○忠回報“兌換後的餘額及稿費已放在你的辦公桌上”。
14
2017年10月18日至2017年10月20日
於2017年10月18日，王○忠透過通訊軟體LINE指示曾○淨處理款項相關事宜，王○忠表示“有問到匯率嗎？我們今晚約。另外我要還妳的一萬五已先放妳桌上”，曾○淨回答“美金1換台幣29.9人民幣1換台幣4.46地下匯兌也問了日盛銀行現在美金1：29.94台幣人民幣1：4.463台幣今晚約9點行嗎？”，王○忠表示“今晚九點見”，於2017年10月19日，王○忠再次詢問“今天匯率情況如何”，曾○淨表示“早上問了還是4.46前幾天較高些4.48，最近都比較低些”，嗣後曾○淨即前往同泰公司，將人民幣現鈔兌換為新台幣，再向王○忠表示“○忠，兌換現鈔已放在辦公桌上”，復於2017年10月20日，將新台幣20萬元存入“中華代天文教拓展協會”之上開板信商銀帳戶。
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