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嚴審匯到大陸資金?蔡政府財經首長均否認
http://www.crntt.hk   2018-10-22 10:56:05
左起楊金龍、顧立雄、蘇建榮接受質詢。(中評社 楊騰凱攝)
  中評社台北10月22日電(記者 楊騰凱)上周台灣媒體報道,蔡政府有意嚴審匯到大陸資金,遭藍營批“金融東廠”。對此,“金管會”主委顧立雄今日上午表示,銀行對於客戶資金往來的檢視,主要是考量相關交易的風險,而非針對大陸地區台商。“財政部”部長蘇建榮表示,洗錢防制並非針對大陸地區,沒有特別嚴格審查台商企業對中國大陸匯款及收款。

  “立法院”財政委員會22日邀請顧立雄、蘇建榮及“中央銀行”總裁楊金龍對“如何避免泛公股行庫藉著防制洗錢所需,針對香港澳門大陸地區金流進行嚴審現象”進行專題報告及備詢。

  顧立雄報告時指出,金融機構於評估各地區的洗錢風險時,除了國家風險評估報告外,也會將國際組織發布的資訊納入考量,針對客戶資金往來涉及較高風險或貪腐程度較嚴重地區,均會考量其風險後,依照風險基礎原則採取適當措施,而非針對大陸地區。

  顧立雄表示,實務上銀行並非對所有涉及大陸地區的交易均要求進一步檢視,而是綜合考量所涉地區、客戶背景及日常交易模式等因素,判斷是否有異常情形。因此,銀行對於客戶資金往來的檢視,主要是考量相關交易的風險,而非針對大陸地區台商。

  蘇建榮報告指出,“財政部”公股銀行與中國大陸跨境匯款交易金額占比約2成,加上港澳地區則接近4成,對中國大陸跨境匯款交易檢視筆數相對較多,公股銀行進行防制洗錢相關作業與強化措施為全面性,並非特別針對中國大陸或台商進行嚴格審查。

  蘇建榮表示,“財政部”所屬公股銀行應依洗錢法制法、資恐防治法等規定辦理跨境匯款作業,均無特別嚴格審查台商企業對中國大陸匯款及收款,要求必須備妥詳細交易憑證,否則就禁止匯出匯入的情事。 


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