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香港海關首次偵破利用虛擬貨幣洗黑錢案件
http://www.crntt.hk   2021-07-16 10:03:51
  中評社北京7月16日電/據新華社報道,香港海關15日公布,近日瓦解一個疑似洗黑錢集團,4人被捕,涉案金額高達12億港元。這是香港海關首次偵破利用虛擬貨幣清洗黑錢的案件。

  據香港海關介紹,海關人員今年年初鎖定一個疑似洗黑錢集團,經深入調查後,在7月8日動員逾30人突擊搜查4個分別位於黃竹坑、太子、屯門和天水圍的住宅單位,以及1個位於旺角的辦公室,以串謀“處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產”(俗稱“洗黑錢”)罪名拘捕4名涉案男子。

  香港海關在搜查地點還查獲一批電腦、手機和銀行保安編碼器,以及公司登記文件、銀行月結單及支票簿等大量文件。

  初步調查顯示,涉案4人在2020年2月至2021年5月期間,通過在香港多家銀行開設的賬戶在一個虛擬貨幣交易平台進行交易,處理共約12億港元可疑款項,涉及銀行匯款和虛擬貨幣。

  案件仍在調查中。所有被捕人士現正保釋候查,不排除有更多人被捕。

          
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