中評社北京8月16日電／近日，湖北省荊門市沙洋縣公安局通報，荊門警方根據一款線上棋牌遊戲線索，成功偵破一起虛擬貨幣洗錢案件，涉案金額達4000億元，涉案人員逾5萬人。
案件背後隱藏著一條龐大的虛擬貨幣洗錢產業鏈——上游，不法分子利用部分人的投機心理，以“一夜暴富”為誘餌，招募眾多人員註冊匿名地址，為其洗錢提供便利；中游，通過引誘等辦法將目標引入圈套，進行線上棋牌遊戲豆充值、傳統銀行卡批量流轉、第四方支付平台沉澱；下游，將涉賭資金喬裝打扮變為虛擬貨幣，再洗白成法定貨幣資金，最後轉贓取現。
看似普普通通的棋牌遊戲，實則是穿上虛擬貨幣“隱形衣”的新型洗錢手法，更具欺騙性和隱蔽性。
近年來，隨著國家有關部門不斷加大對洗錢犯罪的打擊力度，傳統洗錢渠道遭遇圍追堵截。而虛擬貨幣具有去中心化、匿名性、全球可兌換性、交易便捷性等特徵，洗錢手法更加隱蔽、難以追蹤，為洗錢犯罪打開了新通道，成為滋生一系列新型犯罪的土壤。
尤其是許多不法分子藏匿在境外，由於不同國家對虛擬貨幣的監管力度、法律規則存在差異，造成我國監管部門取證難、遣返難、打擊難，在嚴重危害社會穩定的同時，也破壞了金融秩序，影響金融市場安全和發展，危害不容忽視。
資金在不同交易平台之間進行多次轉化、虛擬貨幣與法定貨幣之間頻繁兌換等，更加劇了證據收集、調取的難度。因此，斬斷虛擬貨幣洗錢產業鏈，需要抓住新型洗錢的新特點，多管齊下，形成合力。
監管部門要進一步完善監管機制，強化科技賦能，通過線上監測和線下排查相結合，實現虛擬貨幣交易、兌換的全鏈條跟蹤和全時信息備份，遏制洗錢等違法犯罪活動蔓延勢頭。平台方應強化責任意識，提升反洗錢業務的管理認知、組織保障、管控能力、技術投入等，利用大數據分析、雲計算等技術監測手段，及時堵住漏洞。
再高明的洗錢犯罪技術，也是在利用人性的弱點。讓虛擬貨幣洗錢犯罪活動“無錢可洗”，一個重要前提就是公眾也要提高鑒別能力和安全防範意識：一方面要妥善保管自己的身份證、銀行卡、手機卡等相關信息，不要輕易出借、出售給他人；另一方面要提高金融知識水平，增強風險意識，切不能幻想天上掉餡餅，避免成為幫人洗錢的工具。
來源：經濟日報 作者：李華林
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