浙江籍王某非法買賣外匯案。2012年11月份至2015年2月份，王某為實現非法向境外轉移資產目的，將1497.28萬元人民幣打入地下錢莊控制的境內賬戶，通過地下錢莊兌換外匯匯至其境外賬戶，用於購買境外房產等。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款145萬元人民幣。
廣東籍唐某分拆逃匯案。2016年1月份至10月份，唐某為實現非法向境外轉移資產目的，利用68名境內個人的個人年度購匯額度，將個人資金分拆購匯後匯往境外賬戶，用於購買境外房產等，非法轉移資金合計247.76萬英鎊。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第七條，構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條，處以罰款150萬元人民幣。
安徽籍盧某分拆逃匯案。2016年9月份至2017年6月份，盧某為實現非法向境外轉移資產目的，利用19名境內個人的個人年度購匯額度，將個人資金分拆購匯後匯往境外賬戶，用於購買境外房產等，非法轉移資金合計188.68萬加元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第七條，構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條，處以罰款48.3萬元人民幣。
（來源：證券日報） |
