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西班牙抓捕洗錢大鰐 涉案金額超2億歐元
http://www.crntt.hk   2022-09-16 14:39:53
  中評社北京9月16日電/據央視新聞報道,歐洲刑警組織15日說,多國警方協同合作,破獲一起跨國洗錢案件,抓捕主要嫌疑人,涉案金額高達2億多歐元。

  歐洲刑警組織在一份聲明中說,這起執法行動由西班牙國民警衛隊牽頭,得到歐洲刑警組織、英國國家反犯罪局、愛爾蘭和荷蘭警方配合。警方在西班牙抓捕主要嫌疑人和他的兩名同夥,在英國逮捕另一名同夥。

  警方沒有公開這些嫌疑人的信息。一名熟悉案件調查的知情人士告訴法新社,主要嫌疑人名為約翰·弗朗西斯·莫裡西,62歲,持英國和愛爾蘭雙重國籍。

  歐洲刑警組織說,這名主要嫌疑人通過地下資金轉移系統為犯罪組織洗錢,短短一年半時間轉移非法資金超過2億歐元。

  按照法新社說法,莫裡西堪稱“歐洲案值最大的洗錢大鰐之一”。愛爾蘭媒體披露,莫裡西與愛爾蘭有組織犯罪集團“基納漢幫”關系密切。

          
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