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| 關瓦解大型跨國洗黑錢集團，涉款140億元，圖為檢獲的人造寶石。（來源：大公報） |
中評社北京2月17日電／據大公報報導，海關於上月30日採取代號“拂曉”的執法行動，成功瓦解一個利用跨國貿易活動清洗黑錢的集團，涉案金額達140億元，為海關歷來破獲的最大宗洗黑錢案件，其中29億元涉及印度手機應用程式詐騙案，行動中共拘捕7人。
海關財富調查科透過情報分析，前年鎖定一名非華裔人士獨資經營出口電子產品到印度等東南亞國家及地區的公司，該公司在2021至2023年間在本地5間銀行開設的賬戶共處理79億元懷疑犯罪得益，單一戶口最高處理金額達到63億元，其涉嫌以鑽石、電子產品等跨國貿易作掩飾，將大量資金多次轉移香港，“洗白”黑錢。
集團主腦是一名34歲的非華裔香港居民，他又以妻子、父親及胞弟的名義自2021年5月起，開設至少8間公司及11個銀行戶口，透過頻繁的資金轉移清洗巨額的可疑資金。他亦在2021年透過一名保險經紀中間人，招攬3名本地人協助開設3間空殼公司及最少18個銀行戶口，上述三間公司2021年至2023年間，合共處理超過60億可疑款項，不少款項來自東南亞地區，更有公司在一年內便處理高達25億港元的不明款項。
不法資金由印度轉移本港
上述公司全部報稱從事出入口貿易，包括成衣、寶石、電子器材、貴金屬等，以紅磡商業大廈一個單位作為登記地址，涉案戶口出入賬次數異常頻繁，多個戶口持續及長時間地以大額高頻模式進行資金洗牌，合共超過達到140億元。海關與海外執法機構交換情報，發現其中29億元黑錢相信與印度一個手機應用程式的詐騙案有關，又發現該集團以向印度出口珠寶鑽石為由，將有關詐騙犯罪得益當作貨款，將不法資金從印度轉移至集團控制的本地公司銀行戶口。
海關上月30日採取行動，突擊搜查11個住宅及商業單位，拘捕5男2女，年齡介乎23至74歲，所有被捕人均獲准保釋候查，海關已即時凍結集團總值約1.65億元資產，包括1700萬元銀行存款、9個住宅及商業單位及3個車位。行動中檢獲包括8000卡懷疑人造寶石，相信該批寶石會出口至印度，再以虛報高額貨值的方式掩飾犯罪得益，作為貨款進入香港。 |
