中評社北京10月25日電／據大公報報道，香港銀行公會前日（22日）更新其與金融管理局合作制定的《有關打擊洗錢／恐怖分子資金籌集的常見問題》，並加入關於香港國安法的處理指引。倘銀行“得知”或“懷疑”有客戶幹犯危害國家安全罪行被捕或被控，銀行有義務向警方及海關組成的聯合財富調查組披露該人的“罪行相關財產”。
更新內容指，根據香港國安法實施細則附表3第5條，兩個情景可被視為“觸發披露責任的情況”：當銀行知悉有人幹犯危害國家安全的罪行被捕或被控，及／或銀行收到執法部門的資料後，知悉或懷疑有資產為“罪行相關財產”，就可能構成披露義務。銀行必須向聯合財富調查組披露有關財產。財產包含所有種類別的資產，包括其持股比例如何。
另外，根據國安法實施細則附表3第5條，任何人知悉或懷疑任何財產為“罪行相關財產”而未有向警方披露，可被罰款5萬元及監禁3個月。
有傳媒引述金管局回應指，香港國安法實施一年多，金管局及銀行公會近日再次安排警方與銀行代表會面，就業界日常業務操作溝通。而銀行公會經諮詢金管局及警務處，在會後更新《常見問題》，以協助銀行了解有關要求。 |
