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從一起指定管轄案件看金融反腐合力
http://www.crntt.hk   2019-11-24 15:39:18
 
  接到指定管轄任務後,北海市監委立即抽調辦案骨幹力量組成專案組,啟動調查工作。隨後,市監委按照有關規定,對唐海彪採取留置措施。由此,一場由駐交行紀檢監察組統籌、交行廣西分行紀委協同配合、北海市監委實施的案件查辦工作迅速展開。

  三方協同,通力合作鎖定證據

  “你們所列的內容都是事實,我都承認,但我沒有做其他違法犯罪的事情。”到案後,唐海彪企圖蒙混過關。此前,北海市監委沒有辦理金融領域腐敗案件的經驗,對唐海彪案中涉及的金融領域海量數據、專業術語、業務流程等專業問題和繁瑣的外圍取證工作,一籌莫展。

  “專業的事情交給專業的人來做。”面對難題,駐交行紀檢監察組、交行廣西分行、北海市監委三方,立即組織召開案情分析會,在深入溝通協商後決定各施其長、各個突破。

  北海市監委專案組根據分析研判的情況,列出證據清單,交由駐交行紀檢監察組協調交行廣西分行相關部門“照方抓藥”。交行廣西分行密切配合,找出專案組所需的證據材料,並組織專業人員根據唐海彪套取錢款的資金流向製作統計表格。與此同時,專案組與交行廣西分行專業人員及時溝通,對取證的數據統計表進行梳理完善、精准定損。

  隨著一張張賬戶溢出款項表的匯總,一條條銀行流水的梳理,唐海彪的犯罪事實逐漸清晰,專案組也鎖定了案件調查主攻方向,為下一步案件取得突破性進展奠定了基礎。

  6月中旬,專案組赴南寧分別負責調取涉案銀行賬戶的銀行流水和詢問證人證言。為確保及時高效,駐交行紀檢監察組協調交行廣西分行紀委,為專案組提供談話室等後勤保障,並協調聯繫其他金融機構以最快的速度提供銀行流水。在交行廣西分行的協助下,專案組僅用3個工作日就調取完涉案全部銀行流水,並完成6名證人的取證筆錄,同時指導交行廣西分行迅速做好了外圍證據的調取,大大提高了辦案的質效。

  當專案組再次與唐海彪進行談話時,證據已十分細致充足。唐海彪自知抵抗已經沒有意義,終於承認了全部違法事實。
 


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