中評社北京7月1日電／以招工等名義廣泛撒網，套取或者收買他人信息制成“四件套”，通過快遞“內鬼”銷往全國各地甚至國外，被詐騙團夥用來洗錢轉賬提現逃避打擊……6月28日，記者從廣東省公安廳召開的新聞發布會上獲悉，在廣東省公安廳網警總隊的指導下，深圳市公安機關在潮州饒平、惠州、重慶、蘇州、常州等全國17地展開統一收網，抓獲犯罪嫌疑人110餘人，其中快遞業“內鬼”6人；繳獲假身份證、銀行卡、U盾、手機、電話卡、密碼器，假公章及制證設備等涉案物品一批。此代號為“淨網安網6號”案件的成功偵破，實現了對侵犯公民個人信息黑灰產業鏈的全鏈條打擊。
今年年初，深圳網警部門聯合潮州網警部門偵查發現，有一夥人在深圳市龍崗區南灣街道一帶，通過微信、QQ等互聯網聊天工具，借助物流快遞渠道長期從事非法銀行卡“四件套”（即銀行卡、手機卡、U盾及其配套的身份證）的販賣交易，購卡人收貨地址遍及全國13個電信網絡詐騙重點地區及東南亞、歐州等境外的電信網絡詐騙分子，不僅侵犯了公民個人信息，而且助長了電信網絡詐騙犯罪的囂張氣焰。
深圳網警支隊經過三個多月的深入偵查，逐步將該團夥架構及作案鏈條勾勒清晰，涉及“卡販”、“卡總”、快遞“內鬼”、制假證、詐騙等多個環節，已成為一條完整的非法買賣銀行卡、個人信息的黑灰產業鏈條。
據辦案民警介紹，該黑灰產業鏈條以某快遞公司“內鬼”鄧某團夥為核心開展運作。首先由“卡販”團夥負責收買各類卡證。該團夥以宋某、鄧某權為主，主要是在全國各地以招工、兼職、許以小利等方式為誘耳廣泛撒網，專門物色學生或文化程度相對較低人員，收集居民身份證複印件、實名註冊手機卡、銀行卡及配套網銀U盾等各類卡證販賣給“卡總”。
“卡總”團夥以深圳詹某威、張某堅為主，主要是從全國各地的“卡販”手中購買綁定好的銀行卡、U盾和手機卡，再將對應的身份證複印件交給“制假證團夥”製作假身份證，形成綁定好的銀行卡、手機卡、U盾及其配套的身份證“四件套”。然後利用網絡聊天工具聯繫全國各地的“客戶”，並通過快遞將實物發往全國各地甚至境外的違法犯罪人員及其他“黑產”行業人員。
快遞“內鬼”團夥以鄧某為首，主要是幫助各個“卡總”，利用快遞行業內部監管漏洞，躲避快遞內部防控系統檢查，將“卡總”交寄的“四件套”寄往全國各地，並代收貨款。
以朱某堂、鐘某表為主的制假證團夥，根據深圳“卡總”提供的身份信息或者複印件，利用各種工具迅速製作假的身份證件，並回流到深圳“卡總”。
這些費盡心思凑齊的“四件套”，成為詐騙團夥洗錢的工具。以戚某躍、蔣某華為主的詐騙洗錢團夥，利用從深圳“卡總”處購得的“四件套”，對電信詐騙團夥詐騙所得資金進行處理，實現洗錢轉賬提現，逃避打擊。
辦案民警提醒，廣大群眾一定要提高法律意識和防範意識，保護好個人信息，防止洩露；更不要被利益誘惑，將以自己名義開辦的銀行卡等各類卡證交給他人使用。
（來源：法制日報） |
